Ущерб в 250 млн тг: в Астане более 80 человек сложили свои деньги в очередную финпирамиду

Ущерб в 250 млн тг: в Астане более 80 человек сложили свои деньги в очередную финпирамиду

Фото: kazlenta.kz

Досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Sterling Invest» по факту создания и руководства финансовой пирамидой осуществляется Департаментом АФМ по г. Астана, передает kazlenta.kz.

Установлено, что данное ТОО осуществляет незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая вознаграждение в размере от 20% до 40% от вложенных средств. 

Минимальная сумма вложения составляет 200 000 тенге. Выплаты, согласно условиям договора, осуществляются в период от 15 до 35 дней. 

Кроме того, установлены аффилированные предприятия ТОО «MegaSnabGroup.KZ» и «Азия Сталь Казахстан», которые также занимаются мнимой деятельностью по реализации строительных материалов и привлечения денежных средств вкладчиков, обещая большие проценты вознаграждения. Помимо этого, компании обещают дополнительный заработок в размере от 5% до 10% от суммы вложения за каждого приведённого нового вкладчика. 

Санкцией суда в отношении организатора данной финансовой пирамиды избрана мера пресечения в виде «Домашний арест», — рассказали в АФМ РК.

В настоящее время установлены потерпевшие более 80 человек, которым нанесена общая сумма материального ущерба в размере более 250 млн тенге. 

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК РК разглашению не подлежат. 

Источник: kazlenta.kz