АФМ РК продолжает расследование по делу «Delta Banka»

АФМ РК продолжает расследование по делу «Delta Banka»


АФМ РК продолжает расследование по делу «Delta Banka»

Фото: azh.kz

Расследование по делу АО «Delta Bank», в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела, продолжается Агентством по финансовому мониторингу, передает kazlenta.kz.

Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. 

В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. 

В том числе, элитный ресторан, четырёхкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в г.Прага, Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. 

Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии путём направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой. 

Вместе с тем, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Н.Тлеубаеву, — рассказали в АФМ РК.

Приговором суда Н. Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы. 

В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО «КазИнвестБанк», АО «Банк Развития Казахстана» и АО «ЕНПФ». 

Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.

Источник: kazlenta.kz

Яндекс.Метрика