В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
Очередной факт организации финпирамиды выявлен в г.Актобе. Начато досудебное расследование по ст.217 ч.1 УК РК «Создание и руководство финансовой пирамидой».
Кооперативом организована деятельность по извлечению дохода от привлечения денег физлиц на суммы от 30 000 до 480 000 тенге путем перераспределения активов происходило обогащение одних участников за счет взносов других В офисе организации обнаружены рекламные брошюры о деятельности кооператива, список вкладчиков, договора в электронном формате, заключенные между кооперативом и вкладчиками итд Расследование продолжается, иная информация…
