Из них 7 случаев в городе Нур-Султан, по 2 случая в Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, еще по одному факту в Туркестанской области и городе Шымкент.
Операция по пресечению преступной деятельности в сфере незаконного обналичивания денежных средств проведена столичным Департаментом АФМ.
Поддельные доллары сбывал и реализовывал житель Туркестанской области. Он был изобличен при реализации поддельных денежных средств в сумме 9 300 долларов США банкнотами номиналом по 100 долларов.
Департаментом АФМ по г.Алматы совместно с прокуратурой города выявлен факт экономической контрабанды товаров народного потребления из КНР в особо крупном размере.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства Банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Установлен подозреваемый, который заключал с доверчивыми гражданами договора о предоставлении финансовой помощи для приобретения жилья или автомашины.
В Алматинской области директор районного филиала НПП «Атамекен», пользуясь своим служебным положением неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тыс тенге, которые передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес».
