Очередной незаконный покерный клуб выявили сотрудники АФМ в Караганде
Житель г.Караганды организовал игорный бизнес с виде карточной игры «Покер» в одном из заведений города.
афм
Читать далее
Сотрудники госаудита заставляли бухгалтеров продавать ношеные вещи
Антикоррупционной службой Кызылординской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела и главного специалиста-государственного аудитора Департамента внутреннего государственного аудита Кызылординской области по фактам неоднократных получений взяток при проведении аудиторской проверки.
Подпольное казино выявили в Костанае
Подпольное казино выявили в Костанае, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Незаконный игорный бизнес организовал житель Туркестанской области
Территориальным Департаментом АФМ по Туркестанской области задержан местный житель, который организовал и руководил устойчивой преступной группой, занимавшейся незаконным игорным бизнесом на территории Сайрамского района Туркестанской области.
Уголовное дело по статье «Создание и руководство финансвой пирамидой» в отношении потребительского кооператива «GAP» (Global Asar Project) расследуется территориальным Департаментом АФМ по ЗКО
В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.
Старые двигатели вместо новых поставляли для военной техники в Казахстане
В Восточно-Казахстанской области выявлено хищение более 1 млрд тенге должностными лицами АО «Семипалатинский машиностроительный завод». Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.
Группа лиц из г.Алматы продавала контрафактные автозапчасти под видом известных брендов по всей стране.
В ходе проведения оперативных мероприятий в городе ликвидирован склад контрафактных автозапчастей с товарным знаком «Тойота», «Лексус», «Хендэ», «Хонда» на сумму более 1,8 млрд.тенге.
По инициативе АФМ монополисты возместили 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов
Во исполнение поручения Главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги.
Факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ»
Факт превышения должностных полномочий начальником Павлодарской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «КТЖ» Тусуповым С.И. и хищения им бюджетных денежных средств выявлен сотрудниками территориального Департамента АФМ по Павлодарской области.
Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении руководителей структурного подразделения международной финансовой пирамиды компании «Qnet».
У компании отсутствует регистрация на территории РК, предпринимательская деятельность не осуществляется, лицензий, разрешений на осуществление банковской деятельности и банковских операции не имеется.
