Судом сделка была признана недействительной, на здания наложен арест, а предприниматель осуждён на полтора года — Ratel.kz
Судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда завершила рассмотрение апелляционного ходатайства в отношении бизнесмена из Уральска. Суд первой инстанции признал его виновным в том, что он незаконно вывел принадлежавший ему гостиничный комплекс с сауной в пользу своей супруги и причинил тем самым государству крупный ущерб на сумму 121 миллион тенге и назначил ему наказание в виде полутора лет ограничения свободы. В материалах дела утверждается, что предприниматель пытался увести свою фирму в предумышленное банкротство через отчуждение имущества.
Началось с того, что бизнесмен взял кредит в банке на приобретение недвижимого имущества в виде гостиницы, кафе-бара, сауны, хозблока и земельного участка, но спустя некоторое время из-за ненадлежащего исполнения условий документа в горсуде Усть-Каменогорска с его фирмы в солидарном порядке взыскали крупную сумму денег. В 2015 году налоговики провели проверку, в ходе которой доначислили ТОО Центр ОДИ» 105 с лишним миллионов тенге налогов и наложили на все активы обременения.
«В связи с этим у подсудимого возник преступный умысел, направленный на организацию вывода гостиничного комплекса из собственности предприятия, с целью уклонения от исполнения обязательств перед государством, путем его отчуждения на имя своих знакомых, в том числе путем дальнейшего преднамеренного банкротства самого ТОО «Центр ОДИ», фактическим владельцем которого он и являлся», — говорится в приговоре суда первой инстанции.
Там же описана схема, по которой бизнесмену в конечном итоге удалось передать активы в другие руки. Но постановлением судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда от 10 августа 2017 года сделка купли-продажи гостиничного комплекса была признана недействительной. Тогда предприниматель по другой схеме сделал свою фирму банкротом.
«Фигурант дела — учредитель и руководитель предприятия Закир ДЖЕКСЕНЕВ, в период до признания предприятия банкротом незаконно передал в собственность аффилированных лиц гостиничный комплекс, принадлежащий ТОО, тем самым, зная о наличии задолженности перед государством, он уклонился от уплаты налогов в размере более 105 млн тенге», — прокомментировали в пресс-службе АФМ РК.
Защита обвиняемого просила просит приговор суда отменить, а самого бизнесмена оправдать, указывая на то, что доказательств его вины не установлено и что закон обратной силы не имеет, а действовавший в 2018 году закон исключал ответственность за преднамеренное банкротство путем отчуждения или сокрытия имущества в течение трех лет до признания банкротом юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Изучив все материалы дела судебная коллегия по уголовным делам Восточно-Казахстанского областного суда оставила приговор в силе. В агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что решением суда наложен арест на объекты предприятия — гостиницу, кафе-бар, сауну, здания хозяйственного блока.
