В совершении данного преступления ранее были изобличены четыре подозреваемых — Ratel.kz
В Алматы задержан руководитель компании «Mudaraban Capital» за организацию финансовой пирамиды. Об этом сообщил заместитель начальника полиции города Рустам АБДРАХМАНОВ, передает МИА «Казинформ».
Замначальника полиции отметил, что 40-летний гражданина Б. водворен в изолятор временного содержания ДП вчера, во вторник, 26 октября, в порядке статьи 128 УПК РК.
27 апреля 2021 года в департамент полиции Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 УК РК).
«В ходе досудебного расследования установлено, что в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. В связи с этим, в совершении данного преступления ранее были изобличены четыре подозреваемых, трое из которых с санкции суда взяты под стражу», — пояснил в Facebook Рустам Абдрахманов.
По его словам, денежные средства в размере свыше двух миллиардов тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО «Mudaraban Capital». Вместе с тем, установлены и другие компании, через которые в ТОО «ASTEX.KZ» и ТОО «ACD technology» переводились денежные потоки от вкладчиков.
Фото: sb.by.
