Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность жителя Шымкента, который выписывал фиктивные счета-фактуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
По данным ведомства, А. Махатаев в период с 2017 по 2020 год зарегистрировал на имя своих родственников и знакомых 14 обнальных предприятий для содействия контрагентам в уклонении от уплаты налогов.
«Фирмы являлись однодневками и не имели офисов, штата работников, производственно-технических баз и складских помещений. В результате незаконных действий государству нанесен ущерб в размере более одного миллиарда тенге«, — говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что мужчина предстал перед судом — его приговорили к 4 годам лишения свободы и на 10 лет лишили права заниматься предпринимательской деятельностью. Сумма нанесенного ущерба обращена в доход государства.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало преступную группу, нанесшую ущерб государству в размере более 10 миллиардов тенге, в Восточно-Казахстанской области.
