Скупщиков банковских карт задержали полицейские СКО

Их вычислили в ходе расследования очередного мошенничества, в результате которого жительница Петропавловска оформила онлайн-займы на 8,5 млн тенге — Ratel.kz

На снимке: начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

В полицию Петропавловска обратилась 54-летняя горожанка, заявив о мошенничестве. Ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Мужчина сказал, что, возможно, мошенники оформляют на ее имя денежный заем. Мол, для аннулирования этих операций ей необходимо самой оформить кредит. Женщина согласилась и оформила онлайн-займы в различных банках на общую суму 8,5 млн тенге.

Полицейскими в ходе расследования были направлены запросы в банки второго уровня. Установлена 30-летняя жительница Алматинской области, на карту которой и были переведены денежные средства потерпевшей. Девушка пояснила, что в мессенджере «Телеграм» она нашла объявление о покупке банковских карт. За каждую открытую карту ей обещали по 10 000 тенге.
Согласившись на эти условия, она отправила карты в Алматы через службу такси. Посылку у водителя забрал неизвестный мужчина. В итоге в Алматы задержаны трое нигде не работающих подозреваемых, занимавшихся скупкой банковских карт для использования в мошеннических схемах. Это двое молодых мужчин, 25 и 29 лет, а также 18-летняя девушка. Следствие по этому факту продолжается, сообщил на брифинге начальник управления криминальной полиции ДП СКО Марат ЖУМАЛИЕВ.

— Если вам звонят из банка, представляются менеджером или сотрудником службы безопасности и сообщают, что по вашей карте производится перевод денежных средств в другой город, страну и предлагают перевести денежные средства на застрахованный счет, необходимо прекратить разговор, незамедлительно перезвонить на горячую линию своего банка и сообщить о данной ситуации, — посоветовал глава управления. — Ни один сотрудник банка не будет звонить клиентам и интересоваться конфиденциальными данными. Сведения о счетах, номер карты и контрольные цифры на обороте карты — это данные, которые защищены банковской тайной. Если вы сообщите данную информацию третьим лицам, а также смс с кодом, пришедшим на телефон, денежные средства незамедлительно будут сняты с банковской карты. Важно понимать, что в этой схеме мошенники используют элемент неожиданности, в ходе разговора используют банковские термины, разговор заранее продуман и спланирован.

Жумалиев отметил, что в этом году в СКО зарегистрировано 638 интернет-мошенничеств, а в 2020 году было 376. В большинстве таких случаев злоумышленники находятся в соседних государствах. Рост числа таких преступлений отмечается по всей РК и ежегодно увеличивается в два раза.

— Основными причинами совершения интернет-мошенничеств по-прежнему продолжает оставаться информационная безграмотность населения, соблазн безналичного расчета за товары на сомнительных сайтах, а также участие в проектах по раскрутке денежных средств, вложение в инвестиции и брокерство, — сказал начальник отдела управления криминальной полиции СКО Мадияр ХАРИПОВ. — Наиболее прогрессирующим видом мошенничеств являются проекты «по приумножению денег за короткий период времени. В объявлениях предлагается инвестировать в какой-либо проект, купить различные акции, людей убеждают в точности прогнозов на спортивные события. На первоначальном этапе даже могут осуществить небольшую выплату, но после того, как вы переведете существенную сумму преступнику, он мгновенно исчезает. Не стоит оставлять личную информацию. В дальнейшем злоумышленники могут ей воспользоваться и оформить онлайн-кредиты. Только спустя большое количество времени вы узнаете о том, что оказывается брали кредит!

Похожие новости