Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало преступную группу, нанесшую ущерб государству в размере более 10 миллиардов тенге, передает Tengrinews.kz.
АФМ активно борется с криминальным обналичиванием денежных средств на всей территории страны.
Как сообщили в агентстве, территориальным департаментом по Восточно-Казахстанской области завершено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной выпиской фиктивных счетов-фактур.
«В ходе следствия установлено, что группа лиц из шести человек в период с 2014 по 2018 год создала 30 обнальных фирм, через которые осуществляла незаконную деятельность на территории области. Фирмы не имели ни штата работников, ни имущества, ни складских помещений и производственно-технической базы, по месту регистрации не располагались», — говорится в сообщении.
Как отмечается, общая сумма ущерба, причиненного государству, составила 10,8 миллиарда тенге.
