В Северо-Казахстанской области организаторы финансовой пирамиды привлекали деньги граждан под видом жилищного кооператива, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, организация осуществляла финансовую деятельность с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финпирамиды через соцсети и WhatsApp привлекали клиентов, предлагая альтернативу ипотеке в рамках программы «Шанырак+».
«Одной из схем финансовых пирамид являются потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобиля. Зачастую для вступления в клуб необходимо внести членский взнос, который не подлежит возврату. При этом имущество приобретается на взносы новых вкладчиков», — сообщили в пресс-службе АФР.
Отмечается, что для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков.
«В ходе проведения следственных действий в филиалах компании обнаружена и изъята печатная продукция, буклеты, брошюры с информацией о деятельности компании, договоры, списки и информация по вкладчикам», — добавили в агентстве.
Сообщается, что по данному факту начато досудебное расследование. В интересах следствия иная информация разглашению не подлежит.
«Уважаемые граждане, если вы или ваши близкие были вовлечены в подобную пирамиду, незамедлительно обращайтесь в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга», — подытожили в ведомстве.
