Мажилис одобрил законопроект по вопросам противодействия легализации преступных доходов — Ratel.kz
В законопроекте вводится понятие «публичное должностное лицо», передает ru.sputnik.kz.
По словам депутата Сергея СИМОНОВА, к этой категории отнесут людей, занимающих ответственные государственные должности, должностных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также управляющих государственными предприятиями и субъектами квазигосударственного сектора.
Законопроект устанавливает контроль за денежными операциями и операциями с имуществом публичных должностных лиц и их родственников. Перечень эти лиц будет утверждать президент страны..
«Публичные должностные лица Казахстана и их близкие при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга (банки, биржи, страховые), будут подвергаться дополнительной надлежащей проверке, как и иностранные публичные должностные лица, согласно действующему закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма«, — сказал депутат во время пленарного заседания палаты.
Фото: fotolia.com/Сергей Перхальский.
