Домой Новости Казахстана Директора ТОО осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге в Китай

Директора ТОО осудили за незаконный вывод более миллиарда тенге в Китай

646
0

В Атырау директор компании пытался незаконно вывести за рубеж более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Департамент агентства по Атырауской области пресек незаконный вывод директором ТОО «Монтаж-01» более 1 миллиарда 200 миллионов тенге (2,9 миллиона долларов) в Китай.

«Уроженец Китая Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01″ фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией Beijing True Fortune International Trading Co LTD», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом консультационные услуги не были востребованы и не были оказаны. Цуй Цуньде предстал перед судом и был оштрафован на 1,3 миллиона тенге.

 

Ранее в ВКО была ликвидирована ОПГ, которая выписывала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге.

Если вы хотите поддержать Kokshetau.asia, то вы можете сделать перечисление на любую сумму