В Атырау директор компании пытался незаконно вывести за рубеж более миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.
Департамент агентства по Атырауской области пресек незаконный вывод директором ТОО «Монтаж-01» более 1 миллиарда 200 миллионов тенге (2,9 миллиона долларов) в Китай.
«Уроженец Китая Цуй Цуньде заключил от имени Атырауского филиала ТОО «Монтаж-01″ фиктивную сделку на оказание технических консультационных услуг по строительству интегрированного газохимического комплекса с компанией Beijing True Fortune International Trading Co LTD», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом консультационные услуги не были востребованы и не были оказаны. Цуй Цуньде предстал перед судом и был оштрафован на 1,3 миллиона тенге.
Ранее в ВКО была ликвидирована ОПГ, которая выписывала ложные бухгалтерские документы от имени фиктивных фирм. Общая сумма материального ущерба, причиненного государству, составила свыше 900 миллионов тенге.
