Она выписысывала фиктивные счета — Ratel.kz
Агентством по финансовому мониторингу ведется борьба с «теневой экономикой».
В частности, принимаются меры по пресечению деятельности сомнительных предприятий, которые фактически не предоставляют ни услуг, ни работ, ни товаров. При этом, обналичивают денежные средства без отчисления налогов в бюджет.
Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан завершено уголовное дело отношении директора ТОО «АйДи Строй 2030» по факту выписки фиктивных бухгалтерских документов.
Следствием установлено, что Д. Курмангужинова в период с 2017 по 2018 годы оформляла мнимые сделки с различными компаниями от имени товарищества.
В результате причинен ущерб государству на сумму свыше 900 миллионов тенге в виде неуплаченных налогов.
Д.Курмангужиновой назначено наказание в виде лишения свободы на 3,5 года.
Информация: Пресс-служба АФМ РК.
Фото: Сергей Перхальский /Ratel.kz.
