В ходе предварительного следствия установлено, что физические лица обманным путем были вовлечены в деятельность компании посредством приобретения пакетов компании и вложения денежных средств на расчетный счет ТОО или путем передачи наличным путем представителям ТОО в регионах.
Согласно показаниям заявителей, ими приобретались различные пакеты компании стоимостью 35 тыс., 70 тыс. и 350 тыс. тенге в целях получения прибыли от поступлений бонусов в виде внутренней валюты (Юкеши). Деньги вносились как наличным путем, так и путем взноса на расчетный счет ТОО в АО «Казкоммерцбанк» г.Актобе.
В настоящее время создана следственная группа, полицейские продолжают опрашивать потерпевших и свидетелей, изучаются документы ИП.
Для объективного и всестороннего расследования данного уголовного дела полицейские просят всех граждан, пострадавших в результате противоправных действий ТОО «INNNITI corporation», обратиться в Следственное Управление ДП Акмолинской области по адресу: г.Кокшетау пр. Н. Назарбаева №52 или по телефонам: 29-93-38, 8-775-433-34-97.
Telegram-канале
