Нацбанк ужесточает правила для обменников: сделки с золотом теперь под особым контролем
Нацбанк ужесточает правила для обменных пунктов, передает LS. Подготовлен проект постановления, который усиливает требования к внутреннему контролю обменных пунктов в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Документом вводятся новые требования к ответственным сотрудникам обменных пунктов. Это наличие высшего образования, не менее двух лет опыта работы в финансовой сфере, безупречная репутация и обязательное обучение…
