Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности
Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге. В Агентство по финансовому мониторингу сообщили о масштабной схеме трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, передает корреспондент Total.kz «Деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена. Эти платформы не платят налоги, не проводят идентификацию клиентов, активно привлекают детей…
