Главные акценты темы: Сеть ломбардов «Альби» незаконно заработала более 146 млн тенге в Алматинской и Туркестанской областях, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.
Ранее ТОО «Альби-Ломбард» исключили из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность. Компании запретили вести ломбардную деятельность, однако после смены названия на ТОО «Альби-КМ» она продолжила выдавать займы под залог ювелирных изделий.
Контекст ситуации и экспертные оценки
«Сеть ломбардов располагалась преимущественно вблизи рынков и торговых домов. Займы выдавали под 2% в день, что более чем в шесть раз превышает установленную законодательством предельную ставку в размере 0,3%», – говорится в сообщении. Для привлечения клиентов использовали рекламу с обещаниями высокой оценки залога и отсутствия влияния на кредитную историю.
Ключевые детали происходящего:
- Все профильные службы переведены в усиленный режим координации.
- Ситуация находится под личным контролем уполномоченных лиц.
Кроме того, договоры оформляли через залоговые билеты с использованием печатей прежнего ТОО «Альби-Ломбард». При этом расчеты проводили наличными и через счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Преступный доход превысил 146 млн тенге.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направили в суд. С санкции суда на 21 квартиру, пять земельных участков, семь автомобилей, семь гаражей, два магазина и гостиницу наложили арест.
Источник: informburo.kz
