Фото Depositphotos.com Мужчину задержали на российской границе.
Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в сенате сообщил о ходе расследования дела о незаконном выведении пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические клиники.
Одного из подозреваемых задержали на российской границе, суд подтвердил санкцию в виде ареста. Следователи установили, что мужчина создал четыре фиктивные клиники и через них проводил крупные суммы.
«Двое других фигурантов, по предварительным данным, покинули страну. Мы намерены задержать их по возвращении», – сказал Елемесов.
15 сентября стало известно, что сотрудники агентства выявили в Атырауской области пять преступных групп, помогавших казахстанцам выводить пенсионные накопления. На деньги вкладчиков подозреваемые приобрели 15 элитных автомобилей стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Потерпевшей стороной признали ЕНПФ. АФМ 2 октября объявило в розыск Аслана Дуйсенова, Габбаса Иманбаева и Есимхана Елешева.
«Мы продолжаем мониторинг. В некоторых регионах можем выявить новые факты незаконного получения средств, в том числе через жилищные выплаты. Обо всех результатах сообщим дополнительно», – добавил Елемесов.
Источник: informburo.kz
