Генеральная прокуратура Казахстана сообщила об установлении личностей свыше 6 тысяч так называемых дропперов — лиц, предоставивших свои банковские счета и платёжные инструменты для участия в противоправных схемах.
Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном 9 июля.
Как отмечают в прокуратуре, в отношении таких действий предусмотрена уголовная ответственность. По действующему законодательству, незаконная передача платёжных реквизитов третьим лицам за вознаграждение квалифицируется как преступление и может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
В данный момент на рассмотрении парламента находится законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности дропперов по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса. В документе прописан ряд последствий, с которыми могут столкнуться лица, вовлечённые в подобную деятельность: блокировка всех банковских счетов, включение в реестр подозрительных лиц с последующими ограничениями на финансовые услуги, а также уголовное преследование с возможным приговором к реальному сроку.
Меры распространяются не только на граждан Казахстана, но и на иностранных лиц, включая тех, кто предоставляет свои счета из-за рубежа.
При этом в прокуратуре подчёркивают: если человек добровольно сообщает о своём участии в преступной схеме и содействует расследованию, он может быть освобождён от уголовной ответственности — согласно примечанию к статье 232 УК РК.
дропперы, интернет-мошенничество
Источник: 365info.kz
