В Министерстве юстиции рассказали об очередной победе Казахстана в нидерландском суде по делу Стати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт
- АВТОР
- Шокан Алхабаев корреспондент-редактор
- ПОДЕЛИТЬСЯ
- Vkontakte
- Одноклассники
- Telegram
- Подписаться на канал новостей TengriNews:
- Google News
- Яндекс Новости
- Email рассылка
- Новости
- Новости Казахстана
- Новости мира
- Нашли ошибку?
- Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Фото:elements.envato.com В Министерстве юстиции рассказали об очередной победе Казахстана в нидерландском суде по делу Стати, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт ведомства. Сообщается, что окружной суд Амстердама отказал в признании и исполнении арбитражного решения, основанного на мошенничестве, на сумму 530 миллионов долларов. «9 января 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее, 24 декабря 2021 года, Верховный суд отменил решение Апелляционного суда Амстердама о признании и исполнении арбитражного решения и передал дело на пересмотр в Окружной суд Амстердама. После промежуточного решения Окружного суда Амстердама в мае прошлого года Казахстану была предоставлена возможность дополнительно обосновать доводы о том, что арбитражное решение было получено путем процессуального мошенничества на основе новых доказательств. Казахстан раскрыл мошенничество Стати, в частности, представив суду переписку между Стати и их аудиторами KPMG, которая показывает, что финансовые отчеты, на которые опирались Стати во время арбитража, были существенно искажены и впоследствии отозваны KPMG», — добавили в Минюсте. Более того, как заявили в ведомстве, Казахстану удалось обнаружить крупные хищения средств после получения и анализа банковских выписок многочисленных компаний, тайно контролируемых Стати. «Изучив масштабные мошеннические схемы, Окружной суд Амстердама постановил, что Стати действительно добились арбитражного решения путем процессуального мошенничества, и на этом основании отклонил ходатайство о признании и исполнении арбитражного решения. Окружной суд Амстердама вынес обоснованное решение на основе независимой оценки новых доказательств», — подчеркнули в министерстве. Отмечается, что голландский суд не первый суд, вставший на сторону Казахстана и признавший мошенничество Стати. 16 ноября 2021 года брюссельский Апелляционный суд отказал в признании и исполнении арбитражного решения в Бельгии. Суд установил, что Стати совершили мошенничество до, во время и после арбитража. 2 декабря 2021 года Апелляционный суд Люксембурга приостановил признание и исполнение арбитражного решения в связи с уголовным расследованием в отношении Стати. В сентябре и декабре 2022 года Анатолу и Габриэлю Стати были предъявлены официальные обвинения по подозрению в мошенничестве, подделке документов и отмывании денег. 6 июня 2017 года Высокий суд Англии установил достаточные доказательства prima facie того, что арбитражное решение было получено Стати путем мошенничества. «Королевство Нидерландов стало четвертой юрисдикцией, в которой суд первой инстанции отказал Стати в признании и исполнении стокгольмского арбитражного решения. Решение Окружного суда Амстердама еще больше укрепило убежденность в том, что мошенничество Стати нарушило право Казахстана на справедливый и равноправный арбитраж», — сказали в Министерстве юстиции. Министр юстиции Азамат Ескараев также прокомментировал данное решение. «Республика Казахстан вновь одержала победу в своих многолетних усилиях по привлечению к ответственности молдавских олигархов Анатола Стати и Габриэля Стати. Это четвертый случай, когда суд полностью рассмотрел дело и подтвердил, что Стати совершили мошенничество в отношении нашей страны, нанятых аудиторов (KPMG), арбитражного трибунала и шведских судов», — сказал он. Окружной суд Амстердама подтвердил, что Стати совершили финансовое мошенничество в Казахстане. «Стати совершили финансовое мошенничество путем (і) вывода крупных сумм из КПМ и ТНГ (бывшие компании Стати — ТОО «Казполмунай» и «Толкыннефтегаз») при продаже сырой нефти, используя данные суммы на личные расходы через подконтрольную компанию Стати — Hayden Limited Ltd, (іі), извлечения десятков миллионов долларов из ТНГ при строительстве газоперерабатывающего завода посредством незаконных сделок с тайно контролируемой Стати компанией Perkwood и (ііі) сокрытия своих расходов в годовой отчетности «активов» и «затрат», в результате чего годовая отчетность была существенно искажена», — говорится в решении суда. Окружной суд Амстердама также пришел к выводу, что финансовое мошенничество, совершенное Стати в Казахстане, не было предметом разбирательства во время арбитража. «Было установлено, что Стати представили в арбитраж ложную и неполную информацию, сознательно сделали вводящие в заблуждение заявления и скрыли соответствующие факты. В связи с этим Окружной суд Амстердама заключил: «В удовлетворении ходатайства Стати о признании арбитражного решения отказано на том основании, что Стати совершили процессуальное мошенничество в арбитраже, что является нарушением публичного порядка Нидерландов», — добавили в ведомстве. В исполнении арбитражного решения было отказано, при этом расходы Казахстана должны быть возмещены Стати. «Вывод: решение Окружного суда Амстердама, основанное на существенных новых доказательствах, подтверждает, что Стати получили арбитражное решение путем процессуального мошенничества. Казахстан уверен в продолжении своих усилий по противодействию попыткам Стати привести в исполнение арбитражное решение в других юрисдикциях. Данное решение Окружного суда Амстердама создает прочную основу для Казахстана в защите своего права на честный и справедливый арбитраж в других юрисдикциях», — подытожили в Минюсте. Источник: tengrinews.kz
