Новые правила ввел Национальный банк АСТАНА, 6 янв — Sputnik. Нацбанк Кыргызстана опубликовал постановление касательно работы обменных пунктов.В документе сказано, что с 14 января при крупных операциях обменные бюро республики будут вправе проверять документы граждан, в том числе иностранцев. Им необходимо будет показать источник происхождения денег. Решение Национальный регулятор объяснил борьбой с отмыванием доходов и финансовыми преступлениями. Теперь обменные бюро обязаны:проверять клиентов, в том числе иностранцев и их документы; уточнять источник средств (при необходимости); уделять особое внимание к крупным и необычным операциям; приостанавливать сомнительные сделки и уведомлять об этом Нацбанк.Также бюро должны хранить данные об обменных операциях не менее пяти лет. Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом подлежит контролю и сообщению в орган финансовой разведки, говорится в постановлении Нацбанка.
В Казахстане банки и обменники должны будут повысить защиту отделений в течение двух лет20 января 2025, 15:10
Источник: ru.sputnik.kz
