2860
Фото: @afm_rk / кадр из видео
При координации органов прокуратуры Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передает DKNews.kz.
Так, изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО «Единый накопительный пенсионный фонд».
Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали.
У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники.
Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов».
Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается.
На текущий момент проведено 59 обысков.
Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц.
Наряду с этим сообщаем, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Иная информация в силу требований ст.201 УПК разглашению не подлежит.
Одновременно информируем, что распространяемые сведения о нарушении прав задержанных на защиту, не соответствуют действительности.
Все процессуальные действия проводятся с соблюдением действующего законодательства, у каждого подозреваемого имеются защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.
В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ за адвокатами и подозреваемыми сохраняется право обращения в суд либо органы прокуратуры.
В этой связи, рекомендуем СМИ воздержаться от публикации недостоверных сведений и руководствоваться исключительно проверенными данными.
АФМ РК следственно-оперативные мероприятия ЕНПФ
Китайская международная ярмарка торговли услугами привлекает внимание всего мира и подчеркивает открытость рынков
Источник: dknews.kz
