21 января — День органов по финансовому мониторингу КазахстанаАСТАНА, 28 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников АФМ с профессиональным праздником – Днем органов по финансовому мониторингу.На совещании в агентстве президент заявил, что если правоохранительные органы, включая АФМ, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности.© Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу © Photo : Акорда
"Масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства – это безотлагательная и крайне важная задача. Очевидно, что без этого эффективная работа невозможна. Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект", — сказал Токаев.
Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу, заявил президент.© Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев © Photo : Акорда»Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача», — подчеркнул Токаев.Все условия для работы агентства созданы, остается только работать, заявил президент.
"Считаю, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральских должности. Это решение позволит повысить статус действительно лучших сотрудников, работающих в регионах", — сказал он.
Он также напомнил, что в 2025 году разоблачено около 200 компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге ($995,5 млн). Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид. © Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу © Photo : Акорда»Все это, безусловно, содействует укреплению экономической безопасности страны, – сказал Токаев.При мониторинге финансовых операций важно применять современные подходы для достижения конкретных результатов, продолжил он. При этом, действовать нужно без перегибов.Также президент заявил о необходимости устранения барьеров, препятствующие развитию бизнеса. По итогам 2025 года почти 40% или более тысячи уголовных дел, расследуемых АФМ, прекращено по реабилитирующим основаниям. © Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу © Photo : Акорда
"Это не просто показатель. В результате таких действий предприниматели несут убытки, страдает их деловая репутация, растет напряжение в трудовых коллективах. Все это тормозит развитие бизнеса, негативно влияет на инвестиционный климат в стране. Следует пересмотреть методы взаимодействия с предпринимателями. Здесь нужно соблюсти разумный баланс, найти "золотую середину", — заявил Токаев.
Еще одной большой угрозой является нелегальный отток капитала посредством подпольных криптоопераций, сказал глава государства. © Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу © Photo : Акорда
"На данный момент ликвидировано свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 миллиардов тенге. В рамках дел по ним арестовано имущество на 2,6 млрд тенге. В то же время в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на крипту. Получается, проблема не решена", — отметил президент.
Также нужно рассмотреть вопрос о введении правовой ответственности участников пирамид, вовлекающих граждан в мошеннические схемы и осознающих противоправную природу своей деятельности, заявил он.© Photo : АкордаКасым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу
Касым-Жомарт Токаев провел совещание в Агентстве по финансовому мониторингу © Photo : Акорда
"Таким мошенникам или преступным элементам надо давать соответствующие сроки тюремного заключения и уголовного наказания. Если такие поправки будут инициированы АФМ, правительством, я, конечно же, поддержку. Рассмотрите данный вопрос. Без таких кардинальных решений ситуация и дальше будет напоминать борьбу с ветряными мельницами, – отметил Токаев.
Помимо этого, президент поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.
Виллу в Испании арестовал АФМ в рамках дела о хищениях из фонда медстрахования Казахстана15 января, 11:45
Источник: ru.sputnik.kz
