На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу Шымкента пресек деятельность группы лиц, организовавших незаконный онлайн-игорный бизнес, сообщает Total.kz.
«На протяжении двух лет подозреваемые проводили нелегальную азартную игру «Тринька» в прямых эфирах в TikTok и YouTube через страницу TauBrat. Для легализации и обналичивания преступных доходов использовались так называемые «дропы» — подставные лица, на которых оформлялись банковские карты. Общий доход от незаконной деятельности превысил 93 миллиона тенге. На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком», — рассказали в АФМ.
По санкции суда на данное имущество наложен арест.
Двое фигурантов дела помещены под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается.
Источник: total.kz
