Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге.
В Кызылординской области раскрыли схему отмывания доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщает Total.kz.
«Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков. В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 миллиардов тенге», – говорится в сообщении пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу.
Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 миллиона тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы «Fresh», «Butterfly», «CrystalOrganic», «Траутвайт НОН киви» и «SkittyShop».
«В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан. На преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, 5 автомашин, а также построен семейный ресторан. С санкции суда на указанное имущество наложен арест», – уточнили в АФМ.
Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу.
Источник: total.kz
