Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов». Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Үміт Самғау», сообщает Total.kz. «Компания осуществляла деятельность под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Гражданам предлагались различные виды «вкладов» с обещанной…
