В Алматинской области полицейские совместно с департаментом по противодействию киберпреступности МВД РК и прокуратурой региона разоблачили организованную группу дропперов, занимавшуюся выводом украденных средств в криптовалюту.
В ходе расследования установлено свыше 20 участников схемы, включая дропов, дроповодов, кураторов и менеджеров.
Каждый из участников управлял несколькими банковскими счетами (от пяти до семи) и получал 1-3% от суммы транзакций. Набор новых дропперов проходил через Telegram-каналы. В результате оперативных мероприятий было заморожено движение средств на сумму более восьми миллионов тенге, а также выявлен криптокошелек организатора с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге.
Сейчас ведется работа по сбору информации о финансовых операциях через банки, рассматривается вопрос об аресте активов. На данный момент задержаны семь человек, среди которых три куратора, менеджер и три дроповода. Они водворены в изолятор временного содержания.
Правоохранительные органы призывают граждан не соглашаться на сомнительные предложения о регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых лиц. Подобные действия могут быть квалифицированы как соучастие в мошеннической схеме, что влечет за собой уголовную ответственность. Если вы стали свидетелем или жертвой подобных действий, рекомендуется немедленно обратиться в полицию.
дропперы, интернет-мошенничество, криптовалюта
Источник: 365info.kz