Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на своем официальном сайте прокомментировало распространившуюся в СМИ и соцсетях информацию о якобы массовом открытии гражданами России и Беларуси счетов в казахстанских банках.
В финрегуляторе сообщили, что с 24 февраля текущего года в казахстанских банках было открыто 11 940 счетов для физических лиц – резидентов РФ и РБ. Из них 10 725 счетов были открыты при личном присутствии заявителя или доверенного лица в казахстанском банке, 1 215 счетов открыты дистанционно.
По информации ведомства, общее количество граждан России и Беларуси, имеющих счета в банках Казахстана, достигло 162 тыс.
Также в АРРФР добавили, что прирост новых счетов юридических лиц — резидентов Российской Федерации — с начала года незначителен. С конца февраля текущего года банковские счета были открыты для 7 российских компаний.
Согласно данным финрегулятора, общее количество организаций из России, имеющих счета в казахстанских банках, достигло 805.
«В настоящее время порядок открытия и ведения банковских счетов для всех иностранных граждан и компаний урегулирован нормами закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОДФТ), а также регуляторными требованиями Национального Банка и агентства», — пояснили в АРРФР.
Подчеркивается, что открытие банковского счета может производиться как в офлайн режиме, так и онлайн посредством электронного заявления, согласно требованиям действующих правил.
В ведомстве обратили внимание, что независимо от способа обращения до открытия банковского счета банки обязаны проводить надлежащую проверку иностранного заявителя по стандартам KYC (Know Your Customer), установленных законом о ПОДФТ.
Помимо этого, в целях управления комплаенс-риском банки обязаны проводить усиленный мониторинг операций иностранных клиентов, в том числе имеющих трансграничный характер.
Ранее сообщалось, что услуги по открытию карт в казахстанских банках становятся популярны среди россиян.
Источник NUR.KZ
Иллюстративное фото: Devonyu/ Getty Images
