1617
Мадина Есенова Редактор
Фото: АФМ
В Жамбылской области ликвидировали транснациональную группу, которая, по версии следствия, наладила масштабный канал поставок нелегальных сигарет из Кыргызстана. Для расчетов участники использовали систему «Хавала» — один из самых закрытых способов перевода денег, практически не оставляющий следов в банковской системе, передает DKNews.kz.
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области при координации прокуратуры пресек деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и продажей немаркированной табачной продукции на территории Казахстана.
По данным следствия, организатором схемы стал житель Жамбылской области. Он выстроил канал поставок сигарет из Кыргызстана, после чего продукция распространялась через сеть подконтрольных ему лиц.
География поставок оказалась значительно шире одного региона
Нелегальные сигареты продавались не только в торговых точках Тараза. Следствие установило, что продукция также направлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.
Фактически речь идет о разветвленной сети сбыта, охватывавшей сразу несколько крупных регионов страны.
Более 319 тысяч пачек сигарет и почти 300 миллионов тенге
В ходе расследования сотрудники АФМ провели более 30 обысков.
Из незаконного оборота изъято свыше 319 тысяч пачек немаркированной табачной продукции. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет 293 миллиона тенге.
Кроме того, следствие подсчитало сумму неуплаченных акцизов — она превысила 115 миллионов тенге.
Что такое «Хавала» и почему ее используют преступные группы
Одной из наиболее примечательных деталей расследования стало использование участниками схемы системы «Хавала».
Это неофициальная система денежных переводов, существующая десятилетиями и работающая без участия банков. Деньги фактически не пересекают границы — расчеты происходят через сеть посредников, которые доверяют друг другу и ведут взаимозачеты.
Именно поэтому подобный механизм считается крайне сложным для отслеживания финансовых потоков. По версии следствия, участники преступной схемы использовали «Хавалу» именно для того, чтобы скрыть движение денежных средств и избежать отражения операций в банковской системе.
В схеме участвовали граждане Кыргызстана
Следствие установило, что в состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики.
По версии правоохранительных органов, именно они обеспечивали поставки табачной продукции в Казахстан, а также участвовали в проведении взаиморасчетов между участниками схемы.
Арестовано имущество, подозреваемые находятся под стражей
По решению суда арестованы три автомобиля, которые, как считают следователи, использовались для перевозки нелегальной продукции.
В настоящее время пятеро подозреваемых заключены под стражу.
Расследование продолжается.
«Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит».
АФМ Закон и порядок Экономические преступления
Китай наращивает аграрное сотрудничество с другими странами ШОС
Источник: dknews.kz
