Фото: пресс-служба АФМ
Сотрудник ТОО организовал поставки б/у запчастей под видом новых изделий и подделывал документы.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО «Богатырь Комир», сообщает Total.kz.
«Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие б/у запчастей, выдавая их за новые. Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО «Богатырь Комир», ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых. В результате ТОО причинен ущерб в размере 123 миллионов тенге. Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены», — говорится в расследовании АФМ.
В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 миллионов тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых. Трое подозреваемых помещены под стражу.
Расследование продолжается.
Источник: total.kz
