Фото Depositphotos.com Более 400 человек вложили в проект свыше 100 млн тенге.
В Карагандинской области проводят расследование по факту создания и руководства финансовой пирамиды «Үміт Самғау», сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Компания работала под видом благотворительного проекта, якобы оказывающего помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. Вкладчикам обещали от 300 до 800% от вложений. По условию проекта, чем выше была сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль.
«Выплаты участникам производились не за счёт реального бизнеса, а за счёт средств новых вкладчиков. В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов» – их счета использовали для приёма денег от вкладчиков через терминалы и банковские карты», – рассказали в АФМ.
Более 400 человек вложили в пирамиду свыше 100 млн тенге. Суд наложил арест на квартиру и машину подозреваемой.
Расследование продолжается.
Источник: informburo.kz
