3421
Мадина Есенова Редактор
Фото: АФМ
В Алматы завершено расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в сфере государственных закупок.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, группа лиц организовала масштабную схему по продаже фиктивного опыта строительных работ компаниям, участвовавшим в тендерах.
Следствие считает, что схема позволяла фирмам получать преимущества при участии в госзакупках, несмотря на отсутствие реального опыта.
Как работала схема
По версии следствия, руководитель ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал целую систему по искусственному созданию строительного опыта для коммерческих организаций.
Для этого в систему «Электронный депозитарий» загружались поддельные документы:
- акты выполненных работ;
- документы о вводе объектов в эксплуатацию;
- фиктивные подтверждения строительной деятельности.
В результате компании получали официальный «стаж» работы, который давал им возможность участвовать в крупных государственных закупках.
Фактически речь идет о продаже репутации на бумаге.
Схему рекламировали в интернете
По данным АФМ, деятельность группы не скрывалась. Услуги по «формированию опыта» активно продвигались:
- в социальных сетях;
- на интернет-площадках;
- через посредников.
Следствие установило, что в схему были вовлечены 11 человек.
Также выявлены посредники, через которых, как утверждается, передавались незаконные вознаграждения должностным лицам Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента.
Именно через эти механизмы подтверждался фиктивный опыт строительных работ.
Почти полмиллиарда тенге
По информации ведомства, сумма преступного дохода превысила 490 миллионов тенге.
Для вывода и обналичивания денег использовались подконтрольные компании. Через них проходило аккумулирование средств и дальнейшая легализация доходов.
Следствие также выявило 56 компаний, которые получили фиктивные подтверждения опыта и успели участвовать в государственных закупках.
Материалы уже направлены в уполномоченные органы для проведения дополнительных проверок.
Почему это опасно для рынка
Эксперты отмечают: подобные схемы создают серьезные риски для всей системы госзакупок.
Когда тендеры выигрывают компании с «нарисованным» опытом, это может привести к:
- срыву сроков строительства;
- некачественным объектам;
- дополнительным расходам бюджета;
- вытеснению добросовестного бизнеса с рынка.
По сути, фиктивный опыт превращается в инструмент недобросовестной конкуренции.
Особенно чувствительной эта проблема становится в строительной сфере, где речь идет о школах, больницах, дорогах и жилых комплексах.
Что сейчас с подозреваемыми
Трое фигурантов дела находятся под стражей.
В отношении еще восьми человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело уже направлено в суд.
При этом в АФМ подчеркнули, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Почему это дело может стать показательным
История с фиктивным опытом вновь подняла вопрос прозрачности госзакупок в Казахстане.
Несмотря на цифровизацию процессов, рынок по-прежнему остается уязвимым для схем с поддельными документами и формальными подтверждениями квалификации.
Теперь многое будет зависеть от судебного разбирательства и того, последуют ли системные проверки компаний, которые успели получить контракты благодаря фиктивному опыту.
АФМ Закон и порядок Экономические преступления азСтройОпыт LTD
В Китае обновлены правила регистрации зарубежных производителей, экспортирующих продукты питания в Китай
Источник: dknews.kz
