Подозреваемый предоставил в управление сельского хозяйства Алматинской области фиктивные документы о приобретении саженцев почти на миллиард тенге.
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали, что бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области задержан по подозрению в хищении государственных средств. По информации АФМ, подозреваемый предоставил в управление сельского хозяйства Алматинской области фиктивные документы о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге.
На основании этих поддельных данных депутат получил незаконные субсидии в размере 474 миллионов тенге — 50 процентов от заявленной суммы и потратил часть денег на покупку двухкомнатной квартиры в Алматы и автомобиля Toyota Highlander. Кроме того, 170 миллионов тенге, похищенные у государства, экс-депутата проиграл в казино в Конаеве.
«Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 миллиона тенге обналичены. Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 миллионов тенге», — говорится в сообщении АФМ.
Сообщается, что на имущество подозреваемого, а также на денежные средства в размере 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге был наложен арест. По решению суда он помещен под стражу на два месяца.
АФМ, задержан экс-депутат, хищение у государства
Источник: 365info.kz
