У акционера Delta Bank Нурлана Тлеубаева арестовали ресторан, виллу в ОАЭ и доли в зарубежных компаниях, передает LS.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, в рамках уголовного дела было установлено, что с 2012 по 2017 год Тлеубаев выводил денежные средства фининститута путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов.
Санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в трех компаниях, расположенных в Праге (Чехия), а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти $5 млн.
Кроме того, санкционирован арест 100% доли «Вентспилского зернового терминала», расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с данной страной.
Вместе с тем в фонд проблемных кредитов переданы пять сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
Приговором суда он приговорен к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева и его компаний являются КазИнвестБанк, Банк Развития Казахстана и ЕНПФ.
Продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа.
Ранее LS сообщал, что арестованы активы и имущество бывших топ-менеджеров Delta Bank.
Источник: lsm.kz
