В Казахстане определили пути возврата незаконно выведенных активов, передает LS.
Вице-министр юстиции Алма Муканова перечислила изменения, которые будут внесены.
«Проектом закона предусматриваются разные пути возврата активов. Первое — добровольный возврат, который будет осуществляться путем безвозмездной передачи государству лицами принадлежащего им имущества, точнее, в специальный фонд. Второе — конфискация незаконно приобретенных активов в рамках уголовного процесса будет осуществляться в порядке, который сейчас установлен в УПК, на основании судебного решения. Третий путь – принудительный возврат незаконно приобретенных активов в рамках гражданского процесса в случае признания активов в качестве необоснованного богатства. Это если лицо или группа лиц обладает большим количеством активов. А также когда имеется обоснованное подозрение в том, что имущество имеет преступное происхождение или относится к преступной деятельности», — сказала она.
При этом, по словам вице-министра, данная мера будет применяться, когда практически невозможно применить нормы УК РК. Например, в случае истечения сроков давности.
«И последний алгоритм возврата – это конфискация или иные сходные меры на оснований решений судов или уполномоченных органов зарубежных государств. То есть законодательно закрепляется множество путей возврата», — отметила она.
Также она рассказала, кто подпадает под действие закона.
«В орбиту законопроекта попадает ограниченный круг лиц. Это те, кто занимает государственную должность, кто работает на руководящей должности в квазигоссекторе. Также предусматривается уголовное преследование и может привлекаться близкое окружение субъектов, есть еще меры в части олигополии и изменения в ряд законодательных актов», — уточнила вице-министр.
Далее, по ее словам, лица, включенные в реестр, а также иные, во владении которых находятся активы, будут вправе добровольно возвратить эти активы, даже если уголовный процесс будет идти.
«Если это будет в рамках деятельности комиссии уполномоченного органа, предусматривается возможность заключения соглашения о добровольном возврате — либо у нас сейчас в гражданском и уголовном процессе есть институты заключения процессуальных соглашений. Сейчас бытует мнение о том, насколько целесообразно институт гражданской конфискации применять. Необходимо акцентировать, что это не казахстанскими законодателями придуманный инструмент, он широко применяется в иностранных юрисдикциях», — продолжила Муканова.
В частности, по ее словам, будет осуществляться мониторинг и анализ. Если у уполномоченного на это органа возникают разумные сомнения в законности источников приобретения активов, то орган будет выносить на рассмотрение комиссии вопрос о включении субъекта и аффилированных лиц в специальный реестр.
«Данный реестр будет пополняться комиссией. По итогам рассмотрения материалов комиссия и будет выносить рекомендацию о том, действительно ли данное лицо попадает под все критерии. Далее, после включения лица в реестр, в случае возникновения рисков вывода активов предусматривается ввод институтов, который затруднит или сделает невозможным вывод, для этого будут ограничительные меры. Уполномоченный орган будет обращаться в суд о принятии предварительных обеспечительных мер, и уведомление лица будет происходить — о предоставлении декларации об активах. После ее проверки комиссия выносит решение о принятии дальнейших мер. Если лицо не сможет подтвердить происхождение своих активов, они будут признаваться в качестве необоснованного богатства и подлежать обращению в доход государства», — пояснила она.
В свою очередь мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что, по подсчетам независимых экспертов, за прошедшие годы из Казахстана было выведено порядка $160 млрд.
«Ключевым механизмом возврата незаконно приобретенных активов, предусмотренным проектом закона, является институт гражданской конфискации, который вводится дополнительно к существующей уголовной и административной конфискации. Многие страны, такие как Великобритания, США, Германия, Канада, Австралия и другие, применяют механизмы гражданской конфискации в рамках гражданского судопроизводства. Решение о конфискации будет выноситься казахстанским судом или иностранным судом, в зависимости от обстоятельств дела», — пояснил он.
В законопроекте есть конкретный перечень лиц, которые подпадают под действие закона. Это лица, занимающие сейчас и занимавшие в прошлом ответственные государственные должности. К ним относятся все должности, указанные в Конституции, депутаты парламента, судьи Конституционного Суда, члены бывшего Конституционного совета, судьи, уполномоченный по правам человека, все политические госслужащие и госслужащие корпуса «А», наиболее крупные бизнесмены, так называемые олигархи, руководители и управленцы предприятий квазигоссектора, аффилированные с высокопоставленными госслужащими и олигархами лица, уточнил депутат.
«В рамках закона предусматривается создание при Генеральной прокуратуре специализированного ведомства — комитета по возврату незаконно приобретенных активов. Его задачей будет в том числе предварительный сбор и анализ данных на предмет выявления субъектов, по которым будут иметься разумные сомнения в естественном и законном происхождении активов. Далее эта информация будет передаваться в комиссию по возврату активов. Названная комиссия будет состоять из государственных служащих, общественных деятелей и депутатов парламента», — продолжил Магеррамов.
Именно эта комиссия, во-первых, будет обеспечивать прозрачность и подконтрольность специализированного комитета при Генпрокуратуре, во-вторых, комиссия на основании изучения подготовленных правоохранительными органами материалов будет давать рекомендации, обязательные к исполнению, по включению субъектов в специальный реестр для дальнейших действий, а также одобрять или отклонять предложение по каждому отдельному случаю, добавил он.
«Законопроектом предусматривается создание специального госфонда и управляющей компании по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. Это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана. Поэтому есть полное понимание и уверенность в том, что принятие законопроекта будет иметь положительные социально-экономические последствия», — резюмировал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что недвижимость, авто и деньги более чем на 340 млрд тенге в ближайшее время вернет государство. Ранее вице-министр юстиции Алма Муканова рассказала, что родственников тех казахстанцев, которых подозревают в незаконно выведенных активах, также будут проверять.
Источник: lsm.kz
