Казахстан присоединился к созданию единого центра в СНГ по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризм, передает LS.
По словам сенатора Султанбека Макежанова, организация представляет собой защищенную информсистему для взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.
«Создаваемый международный центр будет решать такие задачи, как оценка рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, на национальном и международном уровнях, обеспечение оперативного обмена информацией между странами СНГ. Также центр будет анализировать деятельность транснациональных преступных групп, включая отслеживание транзита денежных средств, конечного размещения активов, а также обмен данными по налоговым преступлениям и коррупции», – сообщил он.
С. Макежанов добавил, что задачами организации также станут разработка и внедрение международных стандартов.
«Центр будет оценивать риски, связанные с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. А также займется подготовкой и повышением квалификации специалистов в области финмониторинга и оценки рисков, укреплением сотрудничества между институтами, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами», – продолжил он.
Между тем технологическая платформа центра для проведения аналитических исследований уже запущена в пилотном режиме и показала свою эффективность на практике, подчеркнул депутат.
Соглашение о создании центра на данный момент ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Отметим, что сенат одобрил Закон «О ратификации Соглашения о создании международного центра по оценке рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма». Далее документ будет направлен на подпись президенту.
Ранее сообщалось, что мошенникам станет сложнее обманывать казахстанцев.
Источник: lsm.kz
