Финразведки Казахстана, Беларуси и России провели совместную спецоперацию

Ксения Татаринова 5491

О результатах доложил Касым-Жомарту Токаеву глава АФМ РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства принял председателя агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Жаната Элиманова, передает inbusiness.kz со ссылкой на Акорду.

Жанат Элиманов:

1) рассказал об основных итогах работы ведомства за 2024 год и задачах на предстоящий период;

2) доложил, что реализация мероприятий Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023-2025 гг. позволила снизить ее уровень на 1,3%:

по результатам деятельности агентства завершено расследование 1312 уголовных дел, возмещен ущерб на 236,8 млрд тенге;
конфисковано преступных доходов на 152,3 млрд тенге;
начато 20 досудебных расследований в отношении организованных преступных групп и 1 – по транснациональной группе;
ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
заблокировано около 15 тыс. сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
закрыто 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 млн граждан;
изобличена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр в социальных сетях, 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерской конторы;
закрыт доступ к 11,7 тыс. сайтам онлайн-казино;
предотвращены необоснованные бюджетные расходы на 120 млрд тенге;
пресечены попытки легализации преступных доходов через 36 незаконных криптообменников;

3) проинформировал о том, что по итогам спецоперации с участием финразведок Казахстана, Беларуси и России закрыто три масштабных «наркошопа» и задержано 35 наркодилеров:

пресечена деятельность 1787 юридических лиц, которые совершали фиктивные финансовые операции и сделки, а также идентифицированы;
заблокированы 1,2 тыс. попыток перечисления средств на счета террористических и экстремистских организаций.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.

Читайте по теме:

АФМ РК отчиталось о разрушенных финансовых пирамидах