Фиктивные договоры, обналичка и элитные авто: как украли миллиарды на стройке

2365

Фото: АФМ

Руководители «Samruk-Kazyna Construction» и «Дорстройтрест» подозреваются в хищении 2,6 млрд тенге, передает DKnews.kz.

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего управляющего директора АО «Samruk-Kazyna Construction» и руководителя ТОО «Дорстройтрест». Они подозреваются в масштабном хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса «Кок-Тобе».

Согласно данным следствия, в январе 2022 года между АО «Samruk-Kazyna Construction» и ТОО «Дорстройтрест» был заключен договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику был перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако в ходе расследования установлено, что строительные работы проводились с многочисленными нарушениями, не были завершены в установленные сроки, а выделенные средства были использованы не по назначению. Часть аванса подозреваемые направили на погашение старых долгов, не связанных с проектом, а также на приобретение личных автомобилей.

Более 650 млн тенге были выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных компаний и впоследствии обналичены. На эти средства, в частности, были приобретены две автомашины общей стоимостью 23 млн тенге, которые с целью сокрытия имущества оформлены на подставных лиц.

Санкцией суда наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму порядка 170 млн тенге, включая пять автомобилей и квартиру в столице. В отношении обоих фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший управляющий директор «Samruk-Kazyna Construction», который успел покинуть страну, объявлен в международный розыск.