Агентство по финмониторингу опубликовало список компаний с признаками финансовой пирамиды, передает LS.
Ознакомиться с перечнем организаций казахстанцы могут на сайте АФМ.
«Теперь каждый гражданин, желающий инвестировать свои средства, может проверить надежность компании не только в реестре АРРФР, но и в данном перечне», – сообщили в ведомстве.
Между тем с начала этого года агентством выявлено 22 финпирамиды. Также в системе «Кибернадзор» заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов.
«В рамках превентивной работы в результате направления предупреждений пользователям социальных сетей на сегодня 52 тыс. подписчиков отписались от контента с признаками финансовых пирамид», – добавили в АФМ.
Также зафиксировано 3 511 обращений в Telegram-бот АФМ, который проверяет компании на наличие признаков деятельности в качестве финансовой пирамиды.
АФМ опубликовал список проектов финпирамид, по которым проводится досудебное расследование
| QUASAR |
| Chia Tai Tiahging |
| Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group |
| Q-net |
| Incruises |
| QazHome |
| «Hermes management LTD», входящие в состав холдинговой компании «Life is good» LTD, ПК «Best way» |
| Sincere Systems |
| ЖК-ОTAU KZ |
| LUXERY |
| World Business Consulting |
| GAP |
| ТОО «Upgrade-AS» |
| ПК «UBW.kz» |
| «Antares Trade»,»Antares Limited» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ТОО «IG Group KZ» |
| Тhe Great Tower |
| B2B Jewerty |
| ТОО «Семейный Капитал» |
| Robotice |
| BestRoadInvestment |
| TheFiniko |
| ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп» |
| ТОО «AYBA-Жанўя» |
| Расследование завершено (находится на рассмотрении в суде) |
| World Business Consulting |
| ПК «UBW.kz» |
| Antares Limited, «Антарес Трейд» |
| Sincere Systems |
| Innova Gold |
| ЖК-OTAU KZ |
Источник: lsm.kz
