10 июля 2025, 09:32
Актау. 10 июля. КазТАГ – Департамент агентства РК по финансовому мониторингу по Мангистауской области завершил расследование уголовного дела в отношении организатора структурного подразделения финансовой пирамиды Live Good, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу.
«Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Live Good, осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем. (…) Дело направлено в суд», — говорится в сообщении.
По данным АФМ, компания под видом сетевого маркетинга по продаже БАДов привлекала деньги граждан, обещая гарантированную прибыль без обязательной покупки продукции. Основным источником дохода участников было привлечение новых подписчиков с оплатой от $50.
В результате пострадали свыше 80 вкладчиков. По версии следствия, для легализации поступлений подозреваемый использовал криптовалютные биржи и оформлял выведенные средства на родственников. На преступные доходы им были приобретены две квартиры и автомобиль Lexus на общую сумму Т43 млн.
Судом наложен арест на имущество и счета подозреваемого на сумму Т132 млн. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Источник фото: Фото из открытых источников
Источник: kaztag.kz
