Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау

Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау

Около 60 участников инвестировали в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса более 136 миллионов тенге.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей финансовой пирамиды S-Group в Кокшетау, сообщает Total.kz.

«Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса S-Pharmaceutical и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника. Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов. Одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид Life Is Good и Finiko, где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта. В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 миллионов тенге», — говорится в отчете АФМ.

На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: total.kz

Яндекс.Метрика