Департамент экономических расследований Агентства РК по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными
Финансовые пирамиды – уголовно наказуемые инвестиционные схемы (ст. 217 УК РК), при которых вкладчики получают доходы только за счет взносов от новых участников. Как только денежный приток останавливается, выплаты прекращаются и большинство участников схемы остаются без средств. Единственный, кто гарантированно получит доход – это организатор финпирамиды.
В условиях развития технологий параллельно прогрессировали и способы получения выгоды. На сегодняшний день используются различные маркетинговые инструменты создания преступных схем (рассылки через мессенджеры, реклама в соцсетях, др.). Организаторы финансовых пирамид маскируют преступные схемы различными способами. Это могут быть услуги по покупке/продаже лекарственных средств, БАДов ювелирных украшений, туристических путевок, ценных бумаг, а также новые способы как реализация криптовалют и биткоинов.
При этом, они преследуют только одну цель – заманить доверчивых граждан в «сверхдоходный» проект, который влечет серьезные финансовые потери. В настоящее время департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «LV Force».
На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в различных регионах страны, задержан главный организатор. В преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры.
Мы призываем граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. Если Вам стали известны факты создания финпирамид либо Вы стали жертвой подобной схемы, просим обратиться через официальные аккаунты Агентства в социальных сетях либо сообщить в дежурную часть ДЭР по телефону 25-14-88.
Более подробную информацию можно получить на официальных сайтах АФМ РК в Facebook и Instagram.
