Агентство по финансовому мониторингу конфисковало в доход государства недвижимое имущество на сумму более 358 000 000 тенге, приобретенное на средства, добытые преступным путем, сообщает пресс-служба ведомства.
Kazakh Tenge money packs. KZT banknote bundle stacks. A lot Tenge money banknotes. Financial concept. Money prize reward. Financial crime proof. Corruption in Kazakhstan concept.
Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.
Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг, заявили в АФМ.
При этом, в рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, 3 частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.
Приговором суда семь фигурантов дела наказание приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 7,5 лет.
Иллюстративное фото из открытых источников
АФМ, конфискация, хищение бюджетных средств
Источник: 365info.kz
