Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды Ell quaty под видом потребительского кооператива, сообщает Total.kz.
«Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив Halyk quaty, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов. Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в Ell quaty. Для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок «Солнечная Турция», — говорится в материалах расследования АФМ.
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО «Qaz Info Market», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались. В результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 миллиарда тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается.
Источник: total.kz
