Активные пользователи площадок — мошенники и владельцы наркошоповАСТАНА, 15 окт — Sputnik. АФМ Казахстана сообщил о ликвидации 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, отметили в агентстве. Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 миллионов USDT (United States Dollar Tether — стейблкоин).В АФМ пояснили, как это работает:
"Владельцы "наркошопов" и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение. Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов)", — рассказали в агентстве.
Незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.
"Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", — предупреждает АФМ.
Участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность, напомнили в агентстве по финансовому мониторингу. Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА, ссылка тут.
Криптовалюту на $6 млн арестовали в Улытауской области 18 августа, 09:46
Источник: ru.sputnik.kz
