В Алматы прошло экстренное судебное заседание по рассмотрению меры пресечения вайнерам Мейиржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, а также другим участникам дела о финансовой пирамиде Mudarabah Capital.
Orda.kz связалась с женой Туребаева — Даной Исеевой. Она заявила, что их вызвали в полицию под предлогом вручения постановления. То есть, с её слов, они не знали о том, что сегодня, 19 апреля, будет суд.
По её словам, вкладчики Mudarabah Capital отправили письмо генеральному прокурору, в котором заявили, что они не имеют претензий к Туребаеву.
«Дело фабрикуют. Вкладчики нам сказали, что им сказали, чтобы они давили на Мейржана. Но, когда они узнали, что главари этой банды совсем другие люди, они поехали в Нур-Султан. И получилось так, что в самоподжоге обвинили Мейржана, хотя это записка была адресована другому человеку», — заявила Есеева.
Следствие вменяет Туребаеву создание финансовой пирамиды.
«Он вошёл в компанию 10 ноября 2020 года как участник, а в постановлении написано, что он якобы присутствовал там в 2018 году», — отметила Есеева.
В пресс-релизе ДП Алматы сказано, что четыре организатора финансовой пирамиды, в том числе известные вайнеры Туребаев и Шерниязов, взяты под стражу. Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.
«Речь идёт об участниках Товарищества «MUDARABAН CAPITAL» — гр.Ш. и гр.Т., в отношении которых ранее судом в качестве меры пресечения был санкционирован «залог», а также гр.М. и гр.К., находившиеся на период досудебного расследования под «домашним арестом». Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении Департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано Департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «ASTEX.KZ», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», — сообщил заместитель начальника Департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.
По версии полиции, в период с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках.
«Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше пять млрд тенге в ТОО «ASTEX.KZ» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию — ТОО «MUDARABAН CAPITAL», — добавили в полиции Алматы.
Источник:«orda.kz»
