Суббота, 06 июля 2019 13:57

Главарь ОПГ сел за решетку в г.Кокшетау

  • Whatsapp: whatsapp +77084442694 +77084442694
Оцените материал
(9 голосов)

Руководитель криминального треста пытался отмывать бюджетные деньги, полученные по госпрограмме «Доступное жилье-2020» сообщает информационное агентство «Кокшетау Азия».

Житель Кокшетау Руслан Тумгоев в 2014 году приобрел строительное предприятие ТОО «Жакия». Как победителю тендеров ему предоставлялись выгодные госзаказы по возведению многоэтажек. Всего с 2015 по 2017 год на основании заключенных договоров о госзакупках по госпрограмме «Доступное жилье-2020» в адрес ТОО «Жакия» перечислено бюджетных средств в размере: 2 043 502 872 тенге. Колоссальная сумма.

По версии следствия Тумгоев создал устойчивую ОПГ с двумя формальными директорами ТОО «Жакия» и бухгалтером. Тумгоев находил фирмы оказывавшие незаконные услуги по предоставлению фиктивных бухгалтерских документов. Потом с ними заключались мнимые договора, и бестоварные сделки за материальное вознаграждение 3-10 процентов. Выглядело это так ТОО «Жакия» перегоняла деньги на счет фирмы-однодневки, которые полученные средства снимали в банке наличными и за вычетом своих услуг отдавала их обратно товариществу.

Тем самым Тумгоев уклонился от уплаты в бюджет с ТОО «Жакия», путем внесения в декларации заведомо искаженных данных о доходах и повлекшие неуплату налогов в особо крупном размере на 184 369 365 тенге. В отмывании средств ему помогла, и директор ТОО «Кокше-Тосол-Север» Сауле Балмуханова оказала также фиктивные услуги ТОО «Жакия».

Против Тумгоева и Балмухановой было возбуждено уголовное дело, направленное в Кокшетауский горсуд. На процессе обвиняемый Тумгоев оправдывался, что все объекты построены, претензий к нему нет. Мало того, он заявил, что уголовное дело сфабриковано сотрудниками ДКНБ, которые угрожая, предлагали ему сообщить о лицах из акимата и управления строительства, которым якобы он передавал взятки. Но он отказался, так как в госзакупках участвовал самостоятельно и честно выигрывал.

Однако аргументы подозреваемых опровергались независимыми аудиторскими экспертизами, актами проверок по которым выяснялась, что партнёры ТОО «Жакия» ничего не имели за душой, и не указывали доходы, бездействовали и были созданы для липовых операций.

Кокшетауский горсуд признал 59-летнего Тумгоева виновным в организации ОПГ, уклонение от налогов, предоставление ложных декларации. Его приговорили к 7,6 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В то время как 49-летнюю Балмуханову осудили за выписку подложных счет-фактур, легализацию средств к 1,6 годам ограничения свободы с конфискацией добытых преступным путем 18 500 000 тенге. Кроме того, с осужденного Тумгоева будет взыскан ущерб в доход государства в общей сумме 179 369 365 тенге.

Решение суда не вступило в законную силу.

Али СЕЙФУЛЛА

Заметили ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Прочитано 2073 раз

Похожие материалы (по тегу)

© 2013-2019 ТОО "Ақмола Ақпарат". Все права защищены. Информационное агентство "Кокшетау Азия" Яндекс.Метрика
Разработка - Веб студия "IT.KZ"