Иллюстративное изображение с сайта Pixabay
В Астане выявили схему отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды LIVEGOOD, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Следствие установило, что с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.
Схема пирамиды основывалась на бинарной системе, согласно которой участники размещались на разных уровнях в зависимости от количества приглашённых новых участников.
Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.
Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 тысячи долларов США в месяц в зависимости от уровня.
На незаконно полученные денежные средства подозреваемый купил квартиры с парковочными местами стоимостью более 60 млн тенге. Чтобы избежать возможной конфискации, он оформил их на доверенных лиц.
Кроме того, в ходе следствия было установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысяам долларов США.
Недвижимость и криптоактивы арестовали с санкции суда, а обнаруженные в ходе обыска 19 млн тенге и 4 тысячи долларов США изъяли.
7 февраля 2025 года подозреваемого задержали в аэропорту Астаны при попытке вылететь в Турцию и водворили в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него была санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» на два месяца.
Досудебное расследование продолжается.
Читайте также:
Сотрудники обокрали крупную сеть магазинов техники на 450 млн тенге в Астане
Источник: www.inastana.kz
